Doanh nghiệp » Doanh nghiệp đen
Chủ nhật, 12/05/2024, 06:15:56 AM (GMT+7)
Thủ đoạn cho vay nặng lãi của đại gia 'Thiện Soi'
(07:20:49 AM 03/12/2020)(Tin Môi Trường) - Ông T. "chốt sổ" vay ông Thiện 32,5 tỉ. Ông trả 28 tỉ tiền mặt cùng bốn mảnh đất bị ép từ 160 tỉ giá thị trường xuống còn 110 tỉ. Tính ra ông T. đã trả 138 tỉ nhưng vẫn "được" ông Thiện báo nợ: 18 tỉ.
>> Loài cua khổng lồ nặng 4kg biết bóc tách vỏ dừa >> Niềm vui của đào rừng dịp Tết Nguyên Đán này >> Niềm vui của thầy trỏ tỉnh Vĩnh Long với Ngày hội Sữa học đường >> COVID-19 làm đảo lộn thế giới: lỗi của loài dơi hay loài người? >> FE Credit nói gì việc bị tố cho vay lãi suất cao, đòi nợ kiểu truy nã?
Tài liệu liên quan vụ án được thu giữ trong biệt thự của ông “Thiện Soi” tối 1-12
Việc khám xét căn biệt thự "Thiện Soi" đến rạng sáng 2-12 mới kết thúc. Trong quá trình khám xét, cơ quan điều tra thu giữ cả chục thùng tài liệu liên quan đến việc ghi chép cho vay và trả lãi. Đáng chú ý, cơ quan công an phát hiện có một số giấy tờ được đốt phi tang nhưng chưa cháy hết. Cơ quan công an cũng thu giữ hai khẩu súng bắn bi và rất nhiều "sổ đỏ".
Vay 32,5 tỉ, trả gần 138 tỉ mà vẫn còn nợ
Để hiểu rõ hơn hành vi vi phạm của cha con "Thiện Soi", Tuổi Trẻ đã gặp ông L.N.T. (40 tuổi, trú thị xã Phú Mỹ) là người đứng đơn tố cáo hành vi cho vay nặng lãi của "Thiện Soi" với cơ quan chức năng.
Ông T. kể vào tháng 3-2017, do cần tiền kinh doanh nên nhiều lần đến vay tiền của ông Thiện đến 8 tỉ đồng. Lãi suất 10 ngày chốt một lần, với 3.500 đồng/1 triệu/ngày (tương đương 0,35%/ngày và 10,5%/tháng). Đến tháng 6-2020, ông T. "chốt sổ", tổng kết đã vay tổng cộng 32,5 tỉ đồng của ông Thiện.
Tính ra đến tháng 6-2020, ông T. đã trả cho ông Thiện số tiền mặt gần 28 tỉ đồng cùng bốn mảnh đất bị ông Thiện lấy kiểu "cấn trừ". Theo ông T., bốn mảnh đất bị lấy để trừ nợ bị ép giá còn 110 tỉ đồng, trong khi trên thực tế thị trường có giá 160 tỉ đồng. Như vậy, cả tiền mặt và giá trị đất, ông T. đã trả cho Thiện gần 138 tỉ đồng. Thế nhưng, đến cuối tháng 6-2020, ông T. vẫn còn bị báo nợ hơn 18 tỉ đồng.
Vì không thể có tiền để trả, cuối tháng 6-2020, ông T. đã làm đơn tố cáo hành vi cho vay nặng lãi của ông Thiện ra cơ quan công an. Theo đơn tố cáo, ông T. viết ông Thiện tuyên bố nếu không trả tiền sẽ bôi nhọ danh dự, đe dọa cho giang hồ đến xử.
"Tôi là nạn nhân của cho vay nặng lãi. Tôi khuyên mọi người đừng dính vào. Chẳng thà sống chậm, có nhiêu làm từng đó. Chứ đi vay nặng lãi, không có ngành nghề nào làm đủ tiền để trả lãi" - ông T. buồn bã nói.
“Thiện Soi” khi bị bắt Ảnh: Đ.H.
Thủ đoạn tinh vi
Ngoài ông T., có trường hợp vay 10 tỉ đồng của ông Thiện, đã trả được 11 tỉ đồng nhưng còn nợ 10 tỉ đồng! Nhiều nạn nhân không dám tố cáo với cơ quan chức năng. Có người chỉ đến khi bị phát mãi đất mới dám tố cáo.
Theo ông T., hình thức ông Thiện cho vay là cứ 10 ngày thanh toán tiền lãi một lần. Nếu đến ngày trả mà chưa có tiền, Thiện yêu cầu viết lại giấy vay tiền mới, trong đó cộng số tiền lãi phát sinh vào số tiền gốc, rồi bắt ký giấy vay mới. Cứ như thế sẽ tiếp tục tính lãi suất của khoản nợ mới theo lãi suất đã thỏa thuận ban đầu.
Theo tìm hiểu, thủ đoạn cho vay của "Thiện Soi" khá tinh vi. Đó là khi cho vay tiền, Thiện yêu cầu người vay viết số tiền mà không ghi lãi suất, không ghi ngày trả. Và hơn nữa, trong các giấy vay tiền, Thiện chỉ cho người vay ký vào mẫu hợp đồng sẵn do mình cung cấp, còn Thiện không ký.
Ngoài ông T., cơ quan điều tra cũng đã làm việc với nhiều bị hại khác của cha con ông Lê Thái Thiện. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.
Trong bốn mảnh đất trên, có một quán cà phê ông T. chuyển nhượng trực tiếp cho con gái của Thiện là Lê T.T.H. đứng tên. Mảnh đất 12.000m2 ở xã Tóc Tiên (thị xã Phú Mỹ), ông T. chuyển nhượng cho Lê Thái Phong (con trai Thiện, là bị can trong vụ án). Hai mảnh đất còn lại, ông Thiện bắt con nợ cấn trừ bằng cách ủy quyền cho Lê Thái Phong.
(TTO)
Bạn cũng có thể quan tâm:
- Xả thải vượt 480 lần quy chuẩn, Công ty CP Paishing Việt Nam bị xử phạt 294 triệu đồng
- Vi phạm lĩnh vực khoáng sản, Tập đoàn Hoa Sen bị xử phạt 120 triệu đồng
- Nữ đại gia bị cáo buộc lừa 3,2 triệu USD khi hợp tác khai thác mỏ titan
- Từ chối cấp phép tòa nhà sân golf đồi Cù Đà Lạt
- Xử phạt Công ty TNHH Một thành viên Phúc Huy Gia Lai gây ô nhiễm môi trường
- Xử phạt Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn hơn 1,6 tỷ đồng vi phạm bảo vệ môi trường
- Tây Ninh: Xử phạt trang trại chăn nuôi lợn của ông Lê Trường Đức xả thải chưa qua xử lý, gây ô nhiễm môi trường
- Phạt Công ty Cổ phần đồng Tả Phời - Vinacomin 650 triệu đồng do gây ảnh hưởng, thiệt hại cho 104 hộ dân
- Gia Lai: Lợi dụng cải tạo ruộng để khai thác đất, đá
Bài viết mới:
- Loài cua khổng lồ nặng 4kg biết bóc tách vỏ dừa (11/05/2024)
- Đồng Nai báo cáo: Aqua City có nhiều dự án, hạng mục xây không phép, không phù hợp quy hoạch (09/05/2024)
- Yêu cầu nhà máy xử lý chất thải ở Bắc Ninh khắc phục các tồn tại (09/05/2024)
- Công ty nào đề xuất khai thác bô xít quy mô lớn ở Bình Phước? (09/05/2024)
- Dẫn lối cho người sống xanh (09/05/2024)
- Làm công viên ở TP.HCM, cả nhà nước và tư nhân đều chậm (09/05/2024)
- Tác dụng chống ung thư bất ngờ của chuối (09/05/2024)
- Novaland lên tiếng sau khi Công an TP HCM yêu cầu cung cấp hồ sơ dự án Aqua City (09/05/2024)
- Khánh Hòa: Thông tin "lại" vụ cần 400 triệu đồng để... chặt hạ, bảo tồn cây Di sản (08/05/2024)
- Đắk Lắk chưa báo cáo về các gói thầu liên quan đến Công ty Công Minh (08/05/2024)
Độc lạ dừa bonsai chào Tết Giáp Thìn 2024
(Tin Môi Trường) - Dừa bonsai mini trở thành “cơn sốt” khiến người người, nhà nhà muốn có 1 cây trưng Tết bởi sự độc đáo, dễ trồng, dễ trưng bày.
Giữ mãi màu xanh trên miền đất nắng
(Tin Môi Trường) - Là một Công ty hoạt động về môi trường, một lĩnh vực còn khá mới mẻ tại Việt Nam. Công ty TNHH XD-TM&SX Nam Thành Ninh Thuận với chức năng nhiệm vụ chính là thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt và sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh và các sản phẩm từ rác thải.
Lộc Trời nợ tiền mua lúa của nông dân
(Tin Môi Trường) - Lộc Trời còn nợ nông dân An Giang, Đồng bằng sông Cửu Long 648 tỷ đồng, chiếm khoảng 22% tổng giá trị lúa mua trong vụ Đông Xuân năm nay.