Doanh nghiệp » Doanh nghiệp đen
Chủ nhật, 12/05/2024, 21:00:05 PM (GMT+7)
Hơn 3.300 người tố Công ty Alibaba lừa 1.800 tỉ đồng
(09:20:58 AM 26/02/2020)(Tin Môi Trường) - Theo cơ quan công an, số nạn nhân cùng số tiền tố cáo hiện còn thấp xa so với thông tin thu thập được. Vì vậy, công an kêu gọi những nạn nhân còn lại tiếp tục ra tố cáo.
Nạn nhân đến công an trình báo bị Công ty Alibaba lừa đảo- Công Nguyên
Ngày 25.2, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết tính đến ngày 20.2 đã tiếp nhận 3.312 nạn nhân tố cáo Công ty CP địa ốc Alibaba (viết tắt Công ty Alibaba, trụ sở Q.Thủ Đức, TP.HCM) lừa đảo tổng số tiền hơn 1.800 tỉ đồng. Trong khi đó, theo tài liệu thu thập, cũng như hồ sơ mà Công ty Alibaba cung cấp, thể hiện công ty này đã bán nền đất cho hơn 6.700 khách hàng với số tiền giao dịch hơn 2.500 tỉ đồng (Báo Thanh Niên đã thông tin). Vì vậy, số nạn nhân tố cáo đến nay còn thấp so với số liệu ban đầu. Công an TP.HCM nhận định còn nhiều người bị Công ty Alibaba lừa đảo chưa ra trình báo, nên kêu gọi ai là nạn nhân đến Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) Công an TP.HCM trình báo nhằm đảm bảo quyền lợi sau này.
Liên quan đến vụ án trên, Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt giam 3 anh em ruột Nguyễn Thái Luyện (35 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba), Nguyễn Thái Lĩnh (31 tuổi, Tổng giám đốc Công ty Alibaba) và Nguyễn Thái Lực (21 tuổi, Giám đốc Công ty Alibaba Tân Thành - công ty thành viên của Công ty Alibaba) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây là những bị can nắm giữ các chức vụ quan trọng nhất tại Công ty Alibaba, đứng tên sử dụng đất trong các dự án “ma” do công ty này lập nên để lừa hàng ngàn khách hàng. Hiện Công an TP.HCM vẫn đang mở rộng điều tra vụ án và những người liên quan.
Từ trái qua: Luyện, Lĩnh, Lực đã bị công an bắt giam -Ảnh: CTV
Theo tài liệu của Công an TP.HCM, tháng 5.2016, Nguyễn Thái Luyện thành lập Công ty Alibaba hoạt động kinh doanh bất động sản và phát triển rất nhanh. Tính đến thời điểm bị Công an TP.HCM điều tra, Công ty Alibaba đã có 22 công ty thành viên, 2.600 nhân viên thực hiện 43 dự án phân lô bán nền tại Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Thuận. Luyện được xác định chủ mưu, cầm đầu chỉ đạo Lĩnh, Lực cùng các thuộc cấp thực hiện lừa đảo khách hàng. Thủ đoạn lừa đảo là Alibaba mua lại các khu đất có diện tích lớn, cho người thân trong gia đình đứng tên để làm “dự án”. Bất chấp khu đất đó mục đích sử dụng là nông nghiệp, trồng cây lâu năm, đất rừng và nằm trong quy hoạch đường, nghĩa trang… Luyện chỉ đạo cho người san ủi, xây dựng đường, hạ tầng; vẽ “dự án” đất nền, giới thiệu bán cho hàng ngàn khách hàng. Việc xây dựng, làm hạ tầng của Alibaba là bất hợp pháp vì đất chưa được chuyển đổi, chưa được cấp phép xây dựng, chủ trương đầu tư của cơ quan chức năng địa phương.
Công ty Alibaba cam kết “không có khách hàng nào mất tiền khi đầu tư địa ốc Alibaba”. Nhiều khách hàng thấy đất nền của Alibaba rẻ, phương thức thanh toán linh hoạt, lãi suất hấp dẫn, sinh lợi nhanh nên dù “dự án” chưa làm hoàn thiện hồ sơ, hạ tầng… vẫn rủ bạn bè, người thân gom tiền mua đầu tư. Công an xác định Công ty Alibaba "núp bóng" dưới dạng kinh doanh bất động sản, nhưng thực chất là lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức huy động vốn theo phương thức đa cấp (sử dụng đất nền trong dự án “ma” làm mồi nhử).
(T.N)
Bạn cũng có thể quan tâm:
- Xả thải vượt 480 lần quy chuẩn, Công ty CP Paishing Việt Nam bị xử phạt 294 triệu đồng
- Vi phạm lĩnh vực khoáng sản, Tập đoàn Hoa Sen bị xử phạt 120 triệu đồng
- Nữ đại gia bị cáo buộc lừa 3,2 triệu USD khi hợp tác khai thác mỏ titan
- Từ chối cấp phép tòa nhà sân golf đồi Cù Đà Lạt
- Xử phạt Công ty TNHH Một thành viên Phúc Huy Gia Lai gây ô nhiễm môi trường
- Xử phạt Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn hơn 1,6 tỷ đồng vi phạm bảo vệ môi trường
- Tây Ninh: Xử phạt trang trại chăn nuôi lợn của ông Lê Trường Đức xả thải chưa qua xử lý, gây ô nhiễm môi trường
- Phạt Công ty Cổ phần đồng Tả Phời - Vinacomin 650 triệu đồng do gây ảnh hưởng, thiệt hại cho 104 hộ dân
- Gia Lai: Lợi dụng cải tạo ruộng để khai thác đất, đá
Bài viết mới:
- Loài cua khổng lồ nặng 4kg biết bóc tách vỏ dừa (11/05/2024)
- Đồng Nai báo cáo: Aqua City có nhiều dự án, hạng mục xây không phép, không phù hợp quy hoạch (09/05/2024)
- Yêu cầu nhà máy xử lý chất thải ở Bắc Ninh khắc phục các tồn tại (09/05/2024)
- Công ty nào đề xuất khai thác bô xít quy mô lớn ở Bình Phước? (09/05/2024)
- Dẫn lối cho người sống xanh (09/05/2024)
- Làm công viên ở TP.HCM, cả nhà nước và tư nhân đều chậm (09/05/2024)
- Tác dụng chống ung thư bất ngờ của chuối (09/05/2024)
- Novaland lên tiếng sau khi Công an TP HCM yêu cầu cung cấp hồ sơ dự án Aqua City (09/05/2024)
- Khánh Hòa: Thông tin "lại" vụ cần 400 triệu đồng để... chặt hạ, bảo tồn cây Di sản (08/05/2024)
- Đắk Lắk chưa báo cáo về các gói thầu liên quan đến Công ty Công Minh (08/05/2024)
Độc lạ dừa bonsai chào Tết Giáp Thìn 2024
(Tin Môi Trường) - Dừa bonsai mini trở thành “cơn sốt” khiến người người, nhà nhà muốn có 1 cây trưng Tết bởi sự độc đáo, dễ trồng, dễ trưng bày.
Giữ mãi màu xanh trên miền đất nắng
(Tin Môi Trường) - Là một Công ty hoạt động về môi trường, một lĩnh vực còn khá mới mẻ tại Việt Nam. Công ty TNHH XD-TM&SX Nam Thành Ninh Thuận với chức năng nhiệm vụ chính là thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt và sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh và các sản phẩm từ rác thải.
Lộc Trời nợ tiền mua lúa của nông dân
(Tin Môi Trường) - Lộc Trời còn nợ nông dân An Giang, Đồng bằng sông Cửu Long 648 tỷ đồng, chiếm khoảng 22% tổng giá trị lúa mua trong vụ Đông Xuân năm nay.